101.12.28 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司減資健全營運計畫之各季執行情形
3.討論檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
4.討論檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
5.討論審議本公司董事長報酬調整案
6.討論審議本公司董事、監察人及經理人一○二年薪資報酬案
7.討論通過一○二年度預算案
8.討論通過一○二年度稽核計畫案
9.討論變更背書保證專用印鑑章保管人案
10.討論通過增加銀行借款額度案


101.10.03 - 董事會

1.申請減資彌補虧損案,訂定減資基準日、減資換票基準日及減資換股作業計畫書


101.08.29 - 董事會

1.承認本公司一○一年上半年度財務報表案
2.討論通過土地銀行出口押匯貸款額度案
3.討論通過增加銀行借款綜合額度案


101.08.01 - 董事會

1.減資彌補虧損案
2.召開一○一年第一次股東臨時會案


101.04.25 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司修訂「內部控制自我評估作業程序」
3.本公司一○○年度財務報表案
4.本公司一○○年度營業報告案
5.本公司一○○年度虧損撥補案
6.通過一○○年度內部控制制度聲明書案
7.通過內部稽核人員職務代理人異動案
8.通過土地銀行借款額度屆期續約案
9.通過增加銀行借款額度案
10.召開一○一年股東常會案


101.03.21 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.修訂本公司書面「內部控制制度」、「內部稽核制度」案
3.通過本公司薪資報酬應提交薪資報酬委員會審查之適用經理人範圍案
4.通過本公司一○一年董事、監察人及經理人薪資報酬案
5.通過增加銀行借款額度案
6.通過從事衍生性商品交易風險監督與控制之授權指定人員
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.修訂本公司章程案
9.修訂本公司「股東會議事規則」案
10.補選監察人案
11.召開一○一年股東常會案


100.12.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.通過一百年度預算案
3.通過一百年度稽核計畫案
4.通過本公司對越南子公司背書保證案
5.通過設置薪資報酬委員會案


100.08.26 - 董事會

1.報告本公司修正國際會計準則(IFRS)轉換計畫及採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告安侯建業聯合會計師事務所內部更換簽證會計師
3.承認本公司一百年上半年度財務報表案
4.通過長期股權投資出售案


100.04.28 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.本公司九十九年度決算表冊案
3.本公司九十九年度虧損撥補案
4.通過九十九年度內部控制制度聲明書案
5.修訂本公司「股東會議事規則」案
6.召開一百年股東常會案
7.通過收買本公司股份供轉讓員工案


100.03.31 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.通過本公司對越南子公司背書保證案