99.12.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.通過一百年度預算案
3.通過一百年度稽核計畫案
4.召開一百年股東常會案
5.通過本公司副總經理新任案


99.08.27 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.承認本公司九十九年上半年度財務報表案
3.設置內部稽核人員職務代理人案


99.06.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.修訂本公司「董事會議事規則」案
3.選任董事長案
4.通過發放本公司九十八年度現金股利案
5.變更背書保證專用印鑑章保管人案


99.04.28 - 董事會

1.承認本公司九十八年度決算表冊案
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案
3.討論通過九十八年度內部控制制度聲明書案
4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
6.討論修訂本公司章程案
7.討論通過本公司獨立董事候選人提名案
8.討論召開九十九年股東常會案


99.03.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)因應計畫之執行情形
2.報告本公司修訂「內部控制自我評估作業程序」
3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案
4.討論修訂本公司章程案
5.討論召開九十九年股東常會案


98.12.29 - 董事會

1.報告本公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫
2.報告本公司採用可延伸商業報告語言(XBRL)申報財務報告計畫
3.通過九十九年度預算案
4.通過九十九年度稽核計畫案


98.08.26 - 董事會

1.承認本公司九十八年上半年度財務報表案


98.06.22 - 董事會

1.討論更換簽證會計師案
2.討論通過經理人委任及報酬案
3.討論通過解除經理人之競業禁止行為案
4.討論通過增加銀行借款額度案


98.04.27 - 董事會

1.承認本公司九十七年度決算表冊案
2.承認本公司九十七年度盈餘分配案
3.討論修訂本公司書面「內部控制制度」案
4.討論修訂本公司書面「內部稽核制度」案
5.討論召開九十八年股東常會案


98.03.26 - 董事會

1.討論通過九十七年度內部控制制度聲明書案
2.討論修訂本公司書面「會計制度」案
3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.討論召開九十八年股東常會案