105.06.28 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.選任董事長案
3.通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
4.通過土地銀行借款額度屆期續約案
5.通過發放本公司一○四年度現金股利案


105.05.09 - 董事會

1.承認本公司一○四年度盈餘分配案
2.通過本公司一○五年第一季財務報表案
3.修訂本公司章程案
4.通過內部稽核人員職務代理人異動案
5.通過會計主管職務代理人設置案
6.通過本公司獨立董事候選人提名案
7.股東於提案期間行使提案權案件
8.召開一○五年股東常會案


105.03.30 - 董事會

1.報告安侯建業聯合會計師事務所內部更換簽證會計師
2.報告處分非屬長期股權金融資產之執行情形
3.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
4.承認本公司一○四年度財務報表案
5.承認本公司一○四年度營業報告案
6.通過一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配案
7.通過購買董事及監察人責任保險案
8.通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案
9.通過本公司(精能)投資計劃案
10.修訂本公司章程案
11.召開一○五年股東常會案
12.通過本公司(PARATUS)投資計劃案


104.12.29 - 董事會

1.通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
2.通過修訂本公司章程案
3.通過本公司總經理委任案
4.通過解除經理人之競業禁止行為案
5.通過本公司董事、監察人及經理人一○五年薪資報酬案
6.通過本公司經理人一○四年年終獎金案
7.通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案
8.通過代理發言人異動案
9.通過一○五年度預算案
10.通過一○五年度稽核計畫案


104.11.12 - 董事會

1.通過本公司一○四年第三季財務報表案
2.通過發言人及代理發言人異動案
3.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「申請暫停及恢復交易作業程序」案
4.修訂本公司書面「內部控制制度」及「內部稽核制度」案


104.08.10 - 董事會

1.通過本公司一○四年第二季財務報表案
2.通過發放本公司一○三年度現金股利案
3.通過本公司一○三年度員工紅利現金發放辦法
4.通過本公司一○三年度董監事酬勞及經理人員工紅利金額分配案
5.討論通過土地銀行借款額度屆期續約案
6.通過本公司投資計劃案


104.04.28 - 董事會

1.本公司一○三年度盈餘分配案
2.通過本公司一○四年第一季財務報表案
3.訂定本公司「一○四年度員工認股實施細則」案
4.通過本公司上櫃前現金增資發行新股經理人認股數額分配案
5.召開一○四年股東常會案


104.03.30 - 董事會

1.本公司一○三年度財務報表案
2.本公司一○三年度營業報告案
3.通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案
4.通過發言人異動案
5.修訂本公司「公司治理實務守則」案
6.修訂本公司章程案
7.修訂本公司「股東會議事規則」案
8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
10.增補選董事案
11.解除新任董事之競業禁止行為案
12.召開一○四年股東常會案
13.本公司初次申請上櫃掛牌前辦理現金增資提撥新股公開承銷案


103.11.13 - 董事會

1.通過本公司一○三年第三季財務報表案


103.10.17 - 董事會

1.通過本公司一○三年第四季、一○四年第一季簡式財務預測案
2.修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案