112.11.13 - 董事會

1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報
2.本公司取得非屬告長期股權金融資產之執行情形報告
3.本公司自行編製財務報告能力之執行情形報告
4.通過本公司一一二年第三季財務報表案
5.通過本公司配置資訊安全專責主管及資訊安全人員案
6.修訂本公司「風險管理政策與程序」案


112.08.10 - 董事會

1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告
2.通過本公司一一二年第二季財務報表案
3.通過發放本公司一一一年度現金股利案
4.通過上海銀行借款額度案


112.05.24 - 董事會

1.通過本公司(立克銘白)投資計劃案


112.05.10 - 董事會

1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之執行情形報告
2.處分非屬長期股權金融資產之執行情形報告
3.承認本公司一一一年度盈餘分配案
4.通過一一二年簽證會計師報酬案
5.通過本公司一一二年第一季財務報表案
6.修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召開一一二年股東常會案


112.03.27 - 董事會

1.一一一年智慧財產管理計畫與執行情形報告
2.一一一年董事會績效評估自評報告
3.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之執行情形報告
4.本公司推動永續發展執行情形報告
5.本公司風險管理執行情形報告
6.本公司資通安全管理執行情形報告
7.承認本公司一一一年度財務報表案
8.本公司一一一年度營業報告案
9.通過一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配案
10.通過一一一年度員工酬勞發放辦法
11.通過一一一年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
12通過一一一年度內部控制制度聲明書案
13.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
14.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案
15訂定本公司「風險管理政策與程序」案
16.修訂本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」及「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
17.召開一一二年股東常會案


111.12.28 - 董事會

1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告
2.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
3.通過一一一年度經理人年終獎金案
5.通過一一二年度董事及經理人薪資報酬案
6.通過一一二年度預算案
7.通過一一二年度稽核計畫案
8.通過本公司對越南子公司安盛資金貸與案
9訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案
10.修訂本公司書面「內部控制制度」及「內部稽核制度」案


111.11.10 - 董事會

1.本公司一一一年第三季財務報表報告
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告
3.本公司推動永續發展執行情形報告
4.通過土地銀行借款案
5.修訂本公司「董事會議事規則」案


111.08.11 - 董事會

1.本公司一一一年第二季財務報表報告
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告


111.06.28 - 董事會

1.選任董事長案
2.通過本公司審計委員會任期屆滿改選案
3.通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
4.通過發放本公司一一○年度現金股利案\
5.通過上海銀行借款額度案


111.05.10 - 董事會

1.本公司一一一年第一季財務報表報告
2.本公司(包含母公司及集團各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫報告
3.承認本公司一一○年度盈餘分配案
4.通過一一一年簽證會計師報酬案
5.修訂本公司章程案
6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案
7.解除新任董事之競業禁止行為案
8.股東於提案期間行使提案權案件
9.召開一一一年股東常會案