103.10.17 - 董事會

1.通過本公司一○三年第四季、一○四年第一季簡式財務預測案
2.修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案


103.08.13 - 董事會

1.通過本公司一○三年第二季財務報表案
2.通過本公司一○三年第三、四季簡式財務預測案
3.通過本公司之公司治理自評報告案
4.通過「過額配售及特定股東股票集保協議書」案
5.通過本公司內部控制制度聲明書案


103.05.12 - 董事會

1.通過本公司一○三年第一季財務報表案
2.通過本公司內部控制制度聲明書案
3.修訂本公司書面「會計制度」案
4.通過發放本公司一○二年度現金股利案
5.通過本公司一○二年度員工紅利現金發放辦法
6.通過本公司一○二年度董監事酬勞及經理人員工紅利金額分配案
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
8.訂定本公司「公司治理實務守則」案
9.訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案


103.03.13 - 董事會

1.本公司一○二年度財務報表案
2.本公司一○二年度營業報告案
3.本公司一○二年度盈餘分配案
4.通過本公司一○二年度內部控制制度聲明書案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
7.通過本公司申請上櫃案
8.初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案
9.召開一○三年股東常會案
10.通過研發主管異動案


102.12.31 - 董事會

1.討論通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
2.討論通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
3.討論通過本公司經理人一○二年年終獎金案
4.討論通過本公司董事、監察人及經理人一○三年薪資報酬案
5.討論通過一○三年度預算案
6.討論通過一○三年度稽核計畫案
7.討論修訂本公司書面「會計制度」案
8.討論通過發言人異動案
9.討論通過上海銀行出口押匯額度屆期續約案
10.討論通過增加銀行借款外銷貸款額度案
11.討論召開一○三年股東常會案


102.10.09 - 董事會

1.討論通過本公司投資計劃案


102.08.30 - 董事會

1.討論通過本公司總經理異動案


102.08.12 - 董事會

1.討論通過本公司一○二年第二季財務報表案


102.07.02 - 董事會

1.討論選任董事長案
2.討論修訂本公司書面「內部控制制度」、「內部稽核制度」案
3.討論通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
4.討論通過土地銀行借款額度屆期續約案


102.04.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司一○一年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形及執行成效
3.報告本公司採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額
4.承認本公司一○一年度財務報表案
5.承認本公司一○一年度營業報告案
6.承認本公司一○一年度盈餘分配案
7.討論通過一○一年度內部控制制度聲明書案
8.討論通過本公司投資計劃案
9.討論通過本公司對越南子公司背書保證案
10.討論修訂本公司章程案
11.討論通過本公司獨立董事候選人提名案
12.討論召開一○二年股東常會案