107.11.09 - 董事會

1.通過本公司一○七年第三季財務報表案
2.通過本公司越南安盛投資計劃案


107.08.10 - 董事會

1.通過本公司一○七年第二季財務報表案
2.通過發放本公司一○六年度現金股利案
3.通過一○七年簽證會計師報酬案
4.通過經理人委任及報酬案
5.通過解除經理人之競業禁止行為案
6.通過本公司越南投資計劃案
7.通過上海銀行出口押匯額度屆期續約案


107.05.11 - 董事會

1.報告取得非屬長期股權金融資產之執行情形
2.承認本公司一○六年度盈餘分配案
3.通過本公司一○七年第一季財務報表案
4.修訂本公司章程案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.股東於提案期間行使提案權案件
7.召開一○七年股東常會案


107.03.27 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.通過本公司一○六年第三季財務報表案
3.通過上海銀行借款案
4.通過撤銷本公司對越南子公司安盛背書保證案
5.通過本公司對越南子公司安盛資金貸與案


106.12.27 - 董事會

1.報告本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」可能影響之初步評估
2.通過變更簽證會計師案
3.承認本公司一○六年度財務報表案
4.承認本公司一○六年度營業報告案
5.通過一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配案
6.通過一○六年度員工酬勞發放辦法
7.通過一○六年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
8.通過一○六年度內部控制制度聲明書案
9.通過購買董事及監察人責任保險續保案
10.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
11.修訂本公司章程案
12.召開一○七年股東常會案


106.11.10 - 董事會

1.修訂及檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
2.通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
3.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
4.通過一○六年度經理人年終獎金案
5.通過一○七年度董事、監察人及經理人薪資報酬案
6.通過一○七年度預算案
7.通過一○七年度稽核計畫案


106.08.11 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.通過本公司一○六年第二季財務報表案
3.通過發放本公司一○五年度現金股利案
4.修訂本公司「董事會議事規則」案
5.通過出售子公司ACT USA CORP.股權案


106.05.11 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.通過本公司一○六年第一季財務報表案


106.03.28 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.承認本公司一○五年度財務報表案
3.承認本公司一○五年度營業報告案
4.承認本公司一○五年度盈餘分配案
5.通過一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配案
6.通過一○五年度員工酬勞發放辦法案
7.通過一○五年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
8.通過一○五年度內部控制制度聲明書案
9.通過購買董事及監察人責任保險續保案
10.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
12.召開一○六年股東常會案
13.通過本公司(EBI)投資計劃案


105.12.27 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
3.通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
4.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
5.通過一○五年度經理人年終獎金案
6.通過一○六年度董事、監察人及經理人薪資報酬案
7.通過一○六年度預算案
8.通過一○六年度稽核計畫案