Important matters of the board of directors

95.08.29 - 董事會

1.承認本公司九十五年上半年度財務報表案
2.申請無實體發行股票案，訂定換股作業計畫及換票基準日

---

95.04.18 - 董事會

1.承認本公司九十四年度決算表冊案
2.承認本公司九十四年度盈餘分配案

---

95.04.03 - 董事會

1.修訂本公司「背書保證作業程序」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.通過本公司九十四年度內部控制聲明書案
6.申請無實體發行股票案
7.本公司章程部份條文修訂案
8.召開九十五年股東常會案
9.補選監察人案

---

95.02.16 - 董事會

1.更換簽證會計師案
2.通過九十五年度稽核計畫案
3.修正書面「內部控制制度」案
4.修正書面「內部稽核制度」案
5.通過對外背書保證案

---

94.12.23 - 董事會

1.總經理異動案
2.內部稽核主管異動案
3.會計主管異動案
4.修正書面「會計制度」案
5.修正書面「內部稽核制度」案
6.修正書面「內部控制制度」案
7.增加銀行借款額度案
8.通過九十五年度預算案

---

94.11.15 - 董事會

1.營業地址變更案
2.登錄興櫃股票案

---

94.09.27 - 董事會

1.華南商業銀行借款案

---

94.08.08 - 董事會

1.更換簽證會計師案
2.發言人、代理發言人案
3.會計主管案
4.稽核主管案

---

94.06.17 - 董事會

1.訂定「員工認股辦法」案
2.訂定「九十四年度員工認股實施細則」案
3.本公司內部控制制度聲明書案
4.不動產之取得案
5.討論台北國際商業銀行短期放款案
6.通過經理人委任及報酬案

---

94.05.03 - 董事會

1.本公司九十三年度盈餘分配、資本公積轉增資案
2.本公司現金增資發行新股案

---