Important matters of the board of directors

102.08.30 - 董事會

1.討論通過本公司總經理異動案

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102.08.12 - 董事會

1.討論通過本公司一○二年第二季財務報表案

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102.07.02 - 董事會

1.討論選任董事長案
2.討論修訂本公司書面「內部控制制度」、「內部稽核制度」案
3.討論通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
4.討論通過土地銀行借款額度屆期續約案

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102.04.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司一○一年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形及執行成效
3.報告本公司採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額
4.承認本公司一○一年度財務報表案
5.承認本公司一○一年度營業報告案
6.承認本公司一○一年度盈餘分配案
7.討論通過一○一年度內部控制制度聲明書案
8.討論通過本公司投資計劃案
9.討論通過本公司對越南子公司背書保證案
10.討論修訂本公司章程案
11.討論通過本公司獨立董事候選人提名案
12.討論召開一○二年股東常會案

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102.03.24 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司減資健全營運計畫之各季執行情形
3.修訂本公司「董事會議事規則」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召開一○二年股東常會案

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101.12.28 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司減資健全營運計畫之各季執行情形
3.討論檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
4.討論檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
5.討論審議本公司董事長報酬調整案
6.討論審議本公司董事、監察人及經理人一○二年薪資報酬案
7.討論通過一○二年度預算案
8.討論通過一○二年度稽核計畫案
9.討論變更背書保證專用印鑑章保管人案
10.討論通過增加銀行借款額度案

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101.10.03 - 董事會

1.申請減資彌補虧損案，訂定減資基準日、減資換票基準日及減資換股作業計畫書

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101.08.29 - 董事會

1.承認本公司一○一年上半年度財務報表案
2.討論通過土地銀行出口押匯貸款額度案
3.討論通過增加銀行借款綜合額度案

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101.08.01 - 董事會

1.減資彌補虧損案
2.召開一○一年第一次股東臨時會案

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101.04.25 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告本公司修訂「內部控制自我評估作業程序」
3.本公司一○○年度財務報表案
4.本公司一○○年度營業報告案
5.本公司一○○年度虧損撥補案
6.通過一○○年度內部控制制度聲明書案
7.通過內部稽核人員職務代理人異動案
8.通過土地銀行借款額度屆期續約案
9.通過增加銀行借款額度案
10.召開一○一年股東常會案

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