Important matters of the board of directors

95.02.16 - 董事會

1.更換簽證會計師案
2.通過九十五年度稽核計畫案
3.修正書面「內部控制制度」案
4.修正書面「內部稽核制度」案
5.通過對外背書保證案

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94.12.23 - 董事會

1.總經理異動案
2.內部稽核主管異動案
3.會計主管異動案
4.修正書面「會計制度」案
5.修正書面「內部稽核制度」案
6.修正書面「內部控制制度」案
7.增加銀行借款額度案
8.通過九十五年度預算案

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94.11.15 - 董事會

1.營業地址變更案
2.登錄興櫃股票案

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94.09.27 - 董事會

1.華南商業銀行借款案

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94.08.08 - 董事會

1.更換簽證會計師案
2.發言人、代理發言人案
3.會計主管案
4.稽核主管案

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94.06.17 - 董事會

1.訂定「員工認股辦法」案
2.訂定「九十四年度員工認股實施細則」案
3.本公司內部控制制度聲明書案
4.不動產之取得案
5.討論台北國際商業銀行短期放款案
6.通過經理人委任及報酬案

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94.05.03 - 董事會

1.本公司九十三年度盈餘分配、資本公積轉增資案
2.本公司現金增資發行新股案

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94.05.01 - 股東會

1.承認本公司九十三年度各項決算表冊案
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案
3.本公司九十三年度盈餘分配、資本公積轉增資案
4.訂定「長、短期投資管理辦法」案
5.訂定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案
6.本公司申請興櫃股票案
7.初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利
8.購買董事、監察人責任保險案
9.本公司章程部份條文修訂案
10.補選董事及監察人案

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94.03.31 - 董事會

1.承認本公司九十三年度各項決算表
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案冊案
3.本公司九十三年度盈餘分配、資本公積轉增資案
4.訂定「長、短期投資管理辦法」案
5.訂定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案
6.本公司申請興櫃股票案
7.初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利
8.購買董事、監察人責任保險案
9.補選董事及監察人案
10.本公司章程部份條文修訂案
11.召開九十四年股東常會

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94.01.03 - 董事會

1.通過經理人委任及報酬案
2.修正書面「內部控制制度」案

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