Important matters of the board of directors

94.03.31 - 董事會

1.承認本公司九十三年度各項決算表
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案冊案
3.本公司九十三年度盈餘分配、資本公積轉增資案
4.訂定「長、短期投資管理辦法」案
5.訂定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案
6.本公司申請興櫃股票案
7.初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利
8.購買董事、監察人責任保險案
9.補選董事及監察人案
10.本公司章程部份條文修訂案
11.召開九十四年股東常會

94.01.03 - 董事會

1.通過經理人委任及報酬案
2.修正書面「內部控制制度」案