Important matters of the board of directors

111.12.28 - 董事會

1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告
2.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
3.通過一一一年度經理人年終獎金案
5.通過一一二年度董事及經理人薪資報酬案
6.通過一一二年度預算案
7.通過一一二年度稽核計畫案
8.通過本公司對越南子公司安盛資金貸與案
9訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案
10.修訂本公司書面「內部控制制度」及「內部稽核制度」案

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111.11.10 - 董事會

1.本公司一一一年第三季財務報表報告
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告
3.本公司推動永續發展執行情形報告
4.通過土地銀行借款案
5.修訂本公司「董事會議事規則」案

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111.08.11 - 董事會

1.本公司一一一年第二季財務報表報告
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告

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111.06.28 - 董事會

1.選任董事長案
2.通過本公司審計委員會任期屆滿改選案
3.通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
4.通過發放本公司一一○年度現金股利案\
5.通過上海銀行借款額度案

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111.05.10 - 董事會

1.本公司一一一年第一季財務報表報告
2.本公司(包含母公司及集團各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫報告
3.承認本公司一一○年度盈餘分配案
4.通過一一一年簽證會計師報酬案
5.修訂本公司章程案
6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案
7.解除新任董事之競業禁止行為案
8.股東於提案期間行使提案權案件
9.召開一一一年股東常會案

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111.03.29 - 董事會

1.一一○年智慧財產管理計畫與執行情形報告
2.一一○年董事會績效評估自評報告
3.承認本公司一一○年度財務報表案
4.承認本公司一一○年度營業報告案
5.通過一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配案
6.通過一一○年度員工酬勞發放辦法
7.通過一一○年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
8.通過一一○年度內部控制制度聲明書案
9.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
10.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案
11.修訂本公司章程案
12.修訂本公司「股東會議事規則」案
13.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
14.修訂本公司「公司治理實務守則」案
15.全面改選董事(含獨立董事)案
16.召開一一一年股東常會案

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110.12.29 - 董事會

1.一一○年度智慧財產管理計畫與執行情形報告
2.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
4.通過一一○年度經理人年終獎金案
5.通過一一一年度董事及經理人薪資報酬案
6.通過一一一年度預算案
7.通過一一一年度稽核計畫案
8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
9.修訂本公司「公司治理實務守則」案

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110.11.11 - 董事會

1.本公司一一○年第三季財務報表報告

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110.08.11 - 董事會

1.內部人常見短線交易歸入權樣態及釋例宣導報告
2.本公司一一○年第二季財務報表報告
3.訂定一一○年股東常會延期召開日期案
4.通過發放本公司一○九年度現金股利案

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110.05.11 - 董事會

1.通過變更簽證會計師案
2.通過一一○年簽證會計師報酬案
3.本公司一一○年第一季財務報表報告
4.本公司一○九年董事會績效評估自評報告
5.承認本公司一○九年度盈餘分配案
6.股東於提案期間行使提案權案件
7.召開一一○年股東常會案

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