Important matters of the board of directors

101.03.21 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.修訂本公司書面「內部控制制度」、「內部稽核制度」案
3.通過本公司薪資報酬應提交薪資報酬委員會審查之適用經理人範圍案
4.通過本公司一○一年董事、監察人及經理人薪資報酬案
5.通過增加銀行借款額度案
6.通過從事衍生性商品交易風險監督與控制之授權指定人員
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.修訂本公司章程案
9.修訂本公司「股東會議事規則」案
10.補選監察人案
11.召開一○一年股東常會案

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100.12.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.通過一百年度預算案
3.通過一百年度稽核計畫案
4.通過本公司對越南子公司背書保證案
5.通過設置薪資報酬委員會案

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100.08.26 - 董事會

1.報告本公司修正國際會計準則(IFRS)轉換計畫及採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.報告安侯建業聯合會計師事務所內部更換簽證會計師
3.承認本公司一百年上半年度財務報表案
4.通過長期股權投資出售案

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100.04.28 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.本公司九十九年度決算表冊案
3.本公司九十九年度虧損撥補案
4.通過九十九年度內部控制制度聲明書案
5.修訂本公司「股東會議事規則」案
6.召開一百年股東常會案
7.通過收買本公司股份供轉讓員工案

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100.03.31 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.通過本公司對越南子公司背書保證案

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99.12.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.通過一百年度預算案
3.通過一百年度稽核計畫案
4.召開一百年股東常會案
5.通過本公司副總經理新任案

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99.08.27 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.承認本公司九十九年上半年度財務報表案
3.設置內部稽核人員職務代理人案

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99.06.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫之各季執行情形
2.修訂本公司「董事會議事規則」案
3.選任董事長案
4.通過發放本公司九十八年度現金股利案
5.變更背書保證專用印鑑章保管人案

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99.04.28 - 董事會

1.承認本公司九十八年度決算表冊案
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案
3.討論通過九十八年度內部控制制度聲明書案
4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
6.討論修訂本公司章程案
7.討論通過本公司獨立董事候選人提名案
8.討論召開九十九年股東常會案

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99.03.29 - 董事會

1.報告本公司採用國際會計準則(IFRS)因應計畫之執行情形
2.報告本公司修訂「內部控制自我評估作業程序」
3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案
4.討論修訂本公司章程案
5.討論召開九十九年股東常會案

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