Important matters of the board of directors

106.05.11 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.通過本公司一○六年第一季財務報表案

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106.03.28 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.承認本公司一○五年度財務報表案
3.承認本公司一○五年度營業報告案
4.承認本公司一○五年度盈餘分配案
5.通過一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配案
6.通過一○五年度員工酬勞發放辦法案
7.通過一○五年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
8.通過一○五年度內部控制制度聲明書案
9.通過購買董事及監察人責任保險續保案
10.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
12.召開一○六年股東常會案
13.通過本公司(EBI)投資計劃案

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105.12.27 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
3.通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
4.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
5.通過一○五年度經理人年終獎金案
6.通過一○六年度董事、監察人及經理人薪資報酬案
7.通過一○六年度預算案
8.通過一○六年度稽核計畫案

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105.11.11 - 董事會

1.通過本公司一○五年第三季財務報表案
2.通過華南銀行借款額度案
3.通過大陸轉投資南京青盛結束營運及清算案
4.通過本公司對越南子公司安盛背書保證案

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105.08.12 - 董事會

1. 通過本公司一○五年第二季財務報表案
2. 通過本公司一○四年度員工酬勞發放辦法
3. 通過本公司一○四年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案

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105.06.28 - 董事會

1.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
2.選任董事長案
3.通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
4.通過土地銀行借款額度屆期續約案
5.通過發放本公司一○四年度現金股利案

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105.05.09 - 董事會

1.承認本公司一○四年度盈餘分配案
2.通過本公司一○五年第一季財務報表案
3.修訂本公司章程案
4.通過內部稽核人員職務代理人異動案
5.通過會計主管職務代理人設置案
6.通過本公司獨立董事候選人提名案
7.股東於提案期間行使提案權案件
8.召開一○五年股東常會案

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105.03.30 - 董事會

1.報告安侯建業聯合會計師事務所內部更換簽證會計師
2.報告處分非屬長期股權金融資產之執行情形
3.報告本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」之各季執行情形
4.承認本公司一○四年度財務報表案
5.承認本公司一○四年度營業報告案
6.通過一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配案
7.通過購買董事及監察人責任保險案
8.通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案
9.通過本公司(精能)投資計劃案
10.修訂本公司章程案
11.召開一○五年股東常會案
12.通過本公司(PARATUS)投資計劃案

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104.12.29 - 董事會

1.通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
2.通過修訂本公司章程案
3.通過本公司總經理委任案
4.通過解除經理人之競業禁止行為案
5.通過本公司董事、監察人及經理人一○五年薪資報酬案
6.通過本公司經理人一○四年年終獎金案
7.通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案
8.通過代理發言人異動案
9.通過一○五年度預算案
10.通過一○五年度稽核計畫案

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104.11.12 - 董事會

1.通過本公司一○四年第三季財務報表案
2.通過發言人及代理發言人異動案
3.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「申請暫停及恢復交易作業程序」案
4.修訂本公司書面「內部控制制度」及「內部稽核制度」案

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