Important matters of the board of directors

104.08.10 - 董事會

1.通過本公司一○四年第二季財務報表案
2.通過發放本公司一○三年度現金股利案
3.通過本公司一○三年度員工紅利現金發放辦法
4.通過本公司一○三年度董監事酬勞及經理人員工紅利金額分配案
5.討論通過土地銀行借款額度屆期續約案
6.通過本公司投資計劃案

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104.04.28 - 董事會

1.本公司一○三年度盈餘分配案
2.通過本公司一○四年第一季財務報表案
3.訂定本公司「一○四年度員工認股實施細則」案
4.通過本公司上櫃前現金增資發行新股經理人認股數額分配案
5.召開一○四年股東常會案

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104.03.30 - 董事會

1.本公司一○三年度財務報表案
2.本公司一○三年度營業報告案
3.通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案
4.通過發言人異動案
5.修訂本公司「公司治理實務守則」案
6.修訂本公司章程案
7.修訂本公司「股東會議事規則」案
8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
10.增補選董事案
11.解除新任董事之競業禁止行為案
12.召開一○四年股東常會案
13.本公司初次申請上櫃掛牌前辦理現金增資提撥新股公開承銷案

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103.11.13 - 董事會

1.通過本公司一○三年第三季財務報表案

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103.10.17 - 董事會

1.通過本公司一○三年第四季、一○四年第一季簡式財務預測案
2.修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案

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103.08.13 - 董事會

1.通過本公司一○三年第二季財務報表案
2.通過本公司一○三年第三、四季簡式財務預測案
3.通過本公司之公司治理自評報告案
4.通過「過額配售及特定股東股票集保協議書」案
5.通過本公司內部控制制度聲明書案

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103.05.12 - 董事會

1.通過本公司一○三年第一季財務報表案
2.通過本公司內部控制制度聲明書案
3.修訂本公司書面「會計制度」案
4.通過發放本公司一○二年度現金股利案
5.通過本公司一○二年度員工紅利現金發放辦法
6.通過本公司一○二年度董監事酬勞及經理人員工紅利金額分配案
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
8.訂定本公司「公司治理實務守則」案
9.訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案

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103.03.13 - 董事會

1.本公司一○二年度財務報表案
2.本公司一○二年度營業報告案
3.本公司一○二年度盈餘分配案
4.通過本公司一○二年度內部控制制度聲明書案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
7.通過本公司申請上櫃案
8.初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案
9.召開一○三年股東常會案
10.通過研發主管異動案

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102.12.31 - 董事會

1.討論通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案
2.討論通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
3.討論通過本公司經理人一○二年年終獎金案
4.討論通過本公司董事、監察人及經理人一○三年薪資報酬案
5.討論通過一○三年度預算案
6.討論通過一○三年度稽核計畫案
7.討論修訂本公司書面「會計制度」案
8.討論通過發言人異動案
9.討論通過上海銀行出口押匯額度屆期續約案
10.討論通過增加銀行借款外銷貸款額度案
11.討論召開一○三年股東常會案

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102.10.09 - 董事會

1.討論通過本公司投資計劃案

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