109.05.11 - 董事會

1.承認本公司一○八年度盈餘分配案
2.通過一○九年簽證會計師報酬案
3.通過本公司一○九年第一季財務報表案
4.通過經理人續任案
5.股東於提案期間行使提案權案件
6.召開一○九年股東常會案


109.03.30 - 董事會

1.承認本公司一○八年度財務報表案
2.承認本公司一○八年度營業報告案
3.通過一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配案
4.通過一○八年度員工酬勞發放辦法
5.通過一○八年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
6.通過土地銀行借款案
7.通過一○八年度內部控制制度聲明書案
8.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案
9.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
10.通過修訂本公司「董事會議事規則」案
11.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
12.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
13.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
14.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
15.通過召開一○九年股東常會案
16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案


108.12.31 - 董事會

1.報告取得非屬長期股權金融資產之執行情形
2.報告本公司自行編製財務報告能力之執行情形
3.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
4.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
5.通過本公司經理人報酬調整案
6.通過一○八年度經理人年終獎金案
7.通過一○九年度董事及經理人薪資報酬案
8.通過一○九年度預算案
9.通過一○九年度稽核計畫案
10.修訂本公司「公司治理實務守則」案


108.11.12 - 董事會

1.通過本公司一○八年第三季財務報表案


108.08.12 - 董事會

1.通過本公司一○八年第二季財務報表案
2.通過上海銀行出口押匯額度申請案


108.06.28 - 董事會

1.選任董事長案
2.訂定本公司「審計委員會組織規程」案
3.通過設置審計委員會案
4.通過本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選案
5.通過發放本公司一○七年度現金股利案
6.通過經理人續任案
7.通過解除經理人之競業禁止行為案
8.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「內部控制自我評估作業程序」、「內部稽核制度」、「內部控制制度」案


108.05.10 - 董事會

1.本公司一○七年度盈餘分配案
2.通過一○八年簽證會計師報酬案
3.通過本公司一○八年第一季財務報表案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案
6.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
7.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案
8.解除新任董事之競業禁止行為案
9.股東於提案期間行使提案權案件
10.召開一○八年股東常會案


108.03.26 - 董事會

1.承認本公司一○七年度財務報表案
2.承認本公司一○七年度營業報告案
3.通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案
4.通過一○七年度員工酬勞發放辦法
5.通過一○七年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
6.通過本公司經理人報酬調整案
7.通過一○七年度內部控制制度聲明書案
8.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案
97.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
10.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
11.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
12.修訂本公司「股東會議事規則」案
13.修訂本公司「背書保證作業程序」案
14.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
15.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
16.修訂本公司章程案
17.全面改選董事(含獨立董事)案
18.召開一○八年股東常會案


107.12.27 - 董事會

1.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
2.通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
3.通過一○七年度經理人年終獎金案
4.通過一○八年度董事、監察人及經理人薪資報酬案
5.通過一○八年度預算案
6.通過一○八年度稽核計畫案


107.11.09 - 董事會

1.通過本公司一○七年第三季財務報表案
2.通過本公司越南安盛投資計劃案